به پرداخت ملت | Behpardakht

بانکداری ۲۰۱ تا ۵۰۰ نفر www.behpardakht.com

فرصت‌های شغلی ۵

استخدام کارشناس مبارزه با پولشویی

دسته‌بندی شغلی

مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی
موقعیت مکانی

تهران ، تهران
نوع همکاری

تمام وقت
حداقل سابقه کار

سه تا شش سال
حقوق

توافقی

شرح موقعیت شغلی

ما در شرکت به پرداخت ملت به‌دنبال یک کارشناس دقیق و تحلیل‌گر در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی هستیم؛ فردی که بتواند با تحلیل داده‌های مالی، شناسایی تراکنش‌های مشکوک، و اجرای به‌روزترین مقررات، نقش مؤثری در حفظ انطباق قانونی و اعتبار مالی شرکت ایفا کند.

مسئولیت‌ها:

مشارکت در تدوین، بازنگری و به‌روزرسانی دستورالعمل‌ها و سیاست‌های AML/CFT شرکت.
طراحی و پیاده‌سازی فرآیندهای نظارتی برای پایش تراکنش‌های مشکوک و پرریسک.
بررسی روزانه تراکنش‌ها و شناسایی فعالیت‌های مشکوک با تمرکز بر تراکنش‌های حجیم یا غیرعادی.
ارزیابی و برچسب‌گذاری مشتریان بر اساس سطح ریسک جهت کاهش احتمال وقوع تقلب و جرایم مالی.
تهیه و ارسال گزارش‌های فعالیت‌های مشکوک به مراجع قانونی ذی‌ربط (مانند مرکز FIU).
پاسخ‌گویی به استعلامات و همکاری با نهادهای نظارتی، قضایی و انتظامی.
پایش روندهای بین‌المللی و قوانین جدید حوزه AML/CFT و انطباق اقدامات شرکت با آن‌ها.
انجام بازرسی داخلی از واحدهای شرکت برای اطمینان از رعایت رویه‌های AML.
همکاری با تیم‌های مرتبط جهت ارتقاء سامانه‌های نظارتی و کاهش ریسک‌های قانونی.

شایستگی‌ها:

حداقل کارشناسی در رشته‌های: مدیریت (کلیه گرایش‌ها)، مهندسی صنایع، مدیریت ریسک، مهندسی فناوری اطلاعات یا سایر رشته‌های مرتبط.
حداقل ۲ سال سابقه در حوزه مبارزه با پولشویی، کنترل داخلی، یا انطباق (Compliance) ترجیحاً در صنعت پرداخت یا بانکداری.
تسلط بر مفاهیم و الزامات قانونی AML/CFT در ایران.
آشنایی با روندها و چارچوب‌های بین‌المللی مبارزه با پولشویی.
توانایی تحلیل داده‌های تراکنشی و کشف الگوهای مشکوک.
مهارت در تهیه گزارش‌های رسمی و پاسخ‌گویی دقیق به استعلامات.
دقت بالا، توانایی محرمانه نگه‌داشتن اطلاعات، و رویکرد مسئله‌محور.
توانایی کار با ابزارهای تحلیلی و نرم‌افزارهای مرتبط با نظارت مالی (ترجیحاً سامانه‌های داخلی PSPها یا نرم‌افزارهای AML).

مزایا:
به تیم حرفه‌ای ما بپیوندید و از مزایای زیر بهره‌مند شوید:

فرصت توسعه فردی
هدایای مناسبتی
بیمه تکمیلی با پوشش بدون سقف
کمک هزینه نهار و ایاب و ذهاب
پزشک و روانشناس سازمانی
اعطای تسهیلات بانکی و سازمانی
کمک هزینه تفریحی و ورزشی
استفاده از اعتبار سازمانی تارا و اسنپ پی

ثبت آگهی استخدام در جابینجا

معرفی شرکت

شرکت به پرداخت ملت، با هدف توسعه ابزارهای الکترونیکی فعالیت خود را در سال 1384 به عنوان ارائه دهنده پرداخت خدمات PSP با اخذ مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده است و با کسب رتبه نخست کشوری در بین شرکتهای ارائه دهنده پرداخت مشغول به فعالیت است. این شرکت علاوه بر خدمات پرداخت الکترونیک، به توسعه محصولات و ارائه راه حل های تخصصی برای مشتریان خود می پردازد.

خدمات و محصولات:
-دستگاه کارتخوان(POS )
-پایه اختصاصی صنوف
-درگاه پرداخت اینترنتی(IPG)
-سکه (سامانه کیف همراه)
-پایانه پرداخت بهای سوخت
-کیوسک(پایانه غیرنقدی)
-سامانه پاسخ صوتی محاوره ای (IVR) )
-رمز گشا (*741)
-پایانه های خودپرداز
-دستگاه خود دریافت
-دستگاه VTM