امکان جدید:
همین حالا رزومه خود را در کمتر از ۱۰ دقیقه بسازید، برو به رزومه‌ساز

Jobinja | جابینجا | استخدام، آگهی استخدام، کاریابی، استخدامی جدید، بازار کار، نیازمندیها، ساخت رزومه رایگان، کار و استخدام دولتی، اشتغال، جستجوگر حرفه ای استخدام و شغل
ورود کارجو ثبت‌نام کارجو
۱

فراپردازان آروند امید | Farapardazan Arvand Omid

بانکداری ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ نفر www.omidpayment.ir

استخدام کارشناس مبارزه با پولشویی

  • دسته‌بندی شغلی

    تحقیق بازار و تحلیل اقتصادی

  • موقعیت مکانی

    تهران ، تهران

  • نوع همکاری

    تمام وقت

  • حداقل سابقه کار

    کمتر از سه سال

  • حقوق

    توافقی

شرح موقعیت شغلی

شرایط احراز:

  • آشنایی با قوانین و آیین‌نامه ماده 14 الحاقی مبارزه با پولشویی.
  • آشنایی با قوانین و قواعد گزارش‌نویسی
  • آشنایی با مایکروسافت آفیس
  • متعهد و مسئولیت‌پذیر
  • قابل اعتماد
  • توانایی مدیریت زمان
  • توانایی مدیریت ریسک
  • قدرت تحلیل و حل مسئله
گروه شغلی

حسابداری ، حسابرسی، مالی و بیمه ، بانکداری / سرمایه‌گذاری، کارشناسی کامپیوتر / فناوری اطلاعات یا مالی و حقوقی

رده سازمانی: کارمند / کارشناس

دانش، مهارتها و تواناییها:

-  سابقه فعالیت در واحد های مبارزه با پولشویی یا بازرسی با کنترل داخلی یا حسابرسی و حسابداری الکترونیک

-  داشتن حساسیت و دقت بالا در فعالیت ها و امور محوله 

-  مهارت در ایجاد روابط عمومی و اجتماعی مناسب جهت تعامل با واحد های دیگر و کار گروهی (Team Work)

-  رعایت اصول محرمانگی، اطلاعات و امانتداری

-  مهارت در استفاده از نرم افزار های کاربردی Office

-  تجربه و سابقه فعالیت نظارتی نظیر مبارزه با پولشویی، بازرسی، حسابرسی

- آشنایی با تحلیل و بررسی لاگ و رخدادها

- مسلط به فرآیندهای پاسخ دهی به حادثه

- آشنایی با  ایزو 8583

- توانایی گزارش نویسی و مستند سازی

- تسلط بر سیستم عامل ویندوز و آشنایی با لینوکس


 
 


شرح شغل:

-          نظارت بر سناریوهای فایر شده مبنی بر هشدارهای پولشویی و اجرای ماده 14 الحاقیه مبارزه با پولشویی

-           پیگیری و بررسی معاملات و عملیات صورت گرفته در سازمان بر اساس گزارشات از پیش تعریف شده

-          پیگیری و پاسخ به موارد شناسایی شده مشکوک

-          طبقه‌بندی ریسک‌های مشتریان مطابق با الزامات تطبیقی شاپرک

-          تحلیل و بررسی تراکنش ابزارهای پرداخت شرکت

-          شناسایی معاملات و عملیات مشکوک مالی با استفاده از روش تطبیق اطلاعات

-          نظارت بر فعالیت پذیرندگان و عملکرد شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت مربوطه به منظور شناسایی معاملات مشکوک

-          بررسی، تحقیق، اولویت بندی و اعلام نظر در مورد گزارشهای ارسالی کارکنان شرکت

-          تهیه نرم افزارهای لازم به منظور تسهیل در دسترسی سریع به اطلاعات موردنیاز در اجرای قانون و مقررات و نیز شناسایی سامانه های (سیستمی) معاملات مشکوک

-          بازرسی و نظارت از واحدهای تحت امر به منظور اطمینان از اجرای کامل قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

-          تهیه آمارها و گزارشهای مربوط به اقدامات شرکت در خصوص اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و نتایج آن

-          نگهداری سوابق و گزارشهای مکاتبات مربوط به دستگاه متبوع در خصوص موارد مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم

-          بررسی و انطباق مقررات و رویه های داخلی شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت با مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و ارائه بازخوردهای مناسب و اتخاذ اقدامات لازم جهت رفع ایرادهای موجود

-          انجام سایر وظایف محوله از سوی مرکز در چهارچوب مقررات این قانون

معرفی شرکت

شرکت فراپردازان آروند امید (امیدپی) با زمینه فعالیت پرداخت الکترونیک (وابسته به بانک سپه) و با هدف ارائه خدمات پرداخت در سال 1379 تاسیس شد. در سال 1384 موفق به اخذ مجوز به‌عنوان موسسه ارائه‌دهنده خدمات پرداخت PSP (Payment Services Provider) از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شد. در سال 1391 و با تأسیس شرکت شاپرک از سوی بانک مرکزی، فراپردازان آروند امید (امیدپی) به عنوان یکی از نخستین شرکت های فعال در حوزه پرداخت موفق به دریافت مجوز فعالیت شد. امیدپی با استفاده از سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری ویژه، خدماتی از قبیل پایانه های فروش (POS)، درگاه پرداخت اینترنتی (IPG)، پرداخت موبایلی (Application)، اتصال به نرم افزارهای فروشکاهی، ترازو دیجیتال و ... را با استفاده از علم، دانش و فناوری روز دنیا در راستای رفاه مشتریان و هموطنان عزیزمان ارائه می دهد.

  • مهارت‌های مورد نیاز

    مبارزه با پولشویی Microsoft Office نظارت ارزیابی ریسک

  • جنسیت

    مهم نیست

  • وضعیت نظام وظیفه

    مهم‌ نیست

  • حداقل مدرک تحصیلی

    کارشناسی
این آگهی منقضی شده است

مشاغل مشابه
اطلاع‌رسانی از طریق ایمیل

آگهی منقضی شده است