امکان جدید:
همین حالا رزومه خود را در کمتر از ۱۰ دقیقه بسازید، برو به رزومه‌ساز

Jobinja | جابینجا | استخدام، آگهی استخدام، کاریابی، استخدامی جدید، بازار کار، نیازمندیها، ساخت رزومه رایگان، کار و استخدام دولتی، اشتغال، جستجوگر حرفه ای استخدام و شغل
ورود کارجو ثبت‌نام کارجو
۱

پرداخت الکترونیک سداد | Sadad PSP

بانکداری بیش از ۱۰۰۰ نفر www.sadadpsp.ir

استخدام مدیر مبارزه با پولشویی

  • دسته‌بندی شغلی

    مالی و حسابداری

  • موقعیت مکانی

    تهران ، تهران

  • نوع همکاری

    تمام وقت

  • حداقل سابقه کار

    سه تا شش سال

  • حقوق

    از ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شرح موقعیت شغلی

ماموریت و هدف اصلی شغل:
 مدیریت و نظارت بر سیاست های پذیرش مشتری جدید و اسناد و اطلاعات مثبته و نحوه جمع آوری اطلاعات و سوابق مشتری و شناسایی کامل مشتری و بازبینی اسناد و مدارک و اقدام موثر در صورت بروز مغایرت در اطلاعات به منظور حصول اطمینان از اجرای کامل سیاست های ابلاغی مبارزه با پولشویی سازمان ها و نهاد های بالادستی

نقش‌ها و وظایف:
 1 مستند کردن رویه های شناسایی مشتریان بر اساس دستورالعمل شناسایی مشتریان و ابالغ به کارکنان و اطمینان از اجرای آن -2 طبقه بندی مشتریان حقیقی و حقوقی به واسطه ریسکی که از ناحیه آنها اعمال می شود. -3 ارجاع معاملات و عملیات مشکوک )با رعایت مفاد بند ۲ دستورالعمل گزارش عملیات و معملات مشکوک( به واحد مبارزه با پولشویی سازمان -4 بررسی روزانه سامانه جمع آوری گزارش معاملات مشکوک و پاسخگویی به استعلامات مندرج در آن در همان روزکاری -5 حفظ و نگهداری اطلاعات مشتریان مطابق دستورالعمل نگهداری و امحاء اسناد در بازار سرمایه در حوزه مبارزه با پولشویی -6 اطمینان از حسن اجرای رویه های کشف موارد مشکوک -7 نظارت بر استقرار سیستم های کنترل داخلی و اجرای صحیح آن -8 بررسی، ارزیابی و در صورت نیاز بازبینی فرایندهای شناسایی و اطمینان از قابل اتکاء بودن این فرایندها -9 ارائه پیشنهاد به واحد مبارزه با پولشویی سازمان و تامین اطلاعات تکمیلی مورد نیاز واحد مبارزه با پولشویی سازمان و مراجع ذی صلاح -10 بروز رسانی فهرست اشخاص مظنون بلافاصله پس از دریافت اسامی ومشخصات آنها -11 اطمینان از وجود برنامه های موثر جهت شناسایی مشتریان و پیاده سازی آن از طریق ایجاد رویه های مناسب و امکان نظارت موثر بر مدیریت سیستم ها -12 کشف معاملات و عملیات مشکوک با استفاده از روش هایی مانند تطبیق اطلاعات با یکدیگر و ارسال گزارش مربوطه به واحد مبارزه با پولشویی سازمان -13 اطمینان از اجرای سایر مفاد دستورالعملهای مبارزه با پولشویی 

معرفی شرکت

شرکت پرداخت الکترونیک سداد از سوی بانک ملی ایران ماموریت دارد تا به منظور بهبود خدمات پرداخت الکترونیکی از دستاوردهای فناوری اطلاعات بهره بگیرد و پاسخگوی نیازهای جامعه در این زمینه باشد. این شرکت در مقام متخصص حوزه پرداخت الکترونیکی گروه سداد تلاش می‌کند راهکارهایی خلاق برای ضرورت‌های نوپدید در این صنعت بیابد. پرداخت الکترونیک سداد در مدت‌زمانی کوتاه توانسته‌ به دستاوردهای مهمی چون طراحی و اجرای کامل زیرساخت شبکه پرداخت (سوئیچ پذیرندگی و شبکه تجمیع‌) برسد و در مقام یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی (‍‌پی‌اس‌پی) در ایران مشغول به خدمت شود. این شرکت هم‌اکنون عرضه‌کننده محصولات و خدمات پرداخت الکترونیکی در زمینه‌هایی نظیر کارتخوان ‌(POS)، درگاه پرداخت اینترنتی ‌(IPG)، اپلیکیشن پرداخت (ایوا و پالس) و کد دستوری (#737*) است.

  • مهارت‌های مورد نیاز

    مبارزه با پولشویی پولشویی

  • جنسیت

    مهم نیست

  • وضعیت نظام وظیفه

    مهم‌ نیست

  • حداقل مدرک تحصیلی

    کارشناسی
این آگهی منقضی شده است

مشاغل مشابه
اطلاع‌رسانی از طریق ایمیل

آگهی منقضی شده است