امکان جدید:
همین حالا رزومه خود را در کمتر از ۱۰ دقیقه بسازید، برو به رزومه‌ساز

Jobinja | جابینجا | استخدام، آگهی استخدام، کاریابی، استخدامی جدید، بازار کار، نیازمندیها، ساخت رزومه رایگان، کار و استخدام دولتی، اشتغال، جستجوگر حرفه ای استخدام و شغل
ورود کارجو ثبت‌نام کارجو
۱

گروه مالی کیان (سهامی عام) | Kian Financial Group

مالی و اعتباری ۲۰۱ تا ۵۰۰ نفر kian.capital

استخدام سرپرست مبارزه با پولشویی

  • دسته‌بندی شغلی

    مالی و حسابداری

  • موقعیت مکانی

    تهران ، تهران

  • نوع همکاری

    تمام وقت

  • حداقل سابقه کار

    سه تا شش سال

  • حقوق

    توافقی

شرح موقعیت شغلی

سرپرست مبارزه با پولشویی مسئول نظارت بر فرآیندهای مربوط به شناسایی، پایش و گزارش‌دهی فعالیت‌های مشکوک مالی در چارچوب قوانین و مقررات بازار سرمایه و مبارزه با پولشویی است. این موقعیت نیازمند دقت بالا، مهارت‌های تحلیلی قوی و تسلط بر رویه‌های نظارتی است.

وظایف کلیدی:

  • بررسی و تحلیل تراکنش‌های مالی مشتریان جهت شناسایی موارد مشکوک
  • پایش سیستم‌های کنترل داخلی و به‌روزرسانی رویه‌های نظارتی
  • طبقه‌بندی مشتریان بر اساس میزان ریسک و تعیین سطوح نظارت بر آن‌ها
  •  تهیه گزارش‌های تحلیلی برای مدیران ارشد و نهادهای نظارتی
  • نظارت بر اجرای قوانین مبارزه با پولشویی در شرکت‌های زیرمجموعه
  • تدوین گزارش عملکرد سالانه و ارائه آن به مرکز مبارزه با پولشویی
  • برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی ویژه کارکنان مرتبط
  • هماهنگی و تعامل با سایر بخش‌های سازمان جهت بهبود رویه‌های ضدپولشویی
  • حضور در مجامع و همایش‌های مرتبط برای به‌روزرسانی دانش و تعامل با نهادهای نظارتی

شایستگی های تخصصی:

  • تسلط بر نرم افزار های حسابرسی و حسابداری
  • تسلط بر قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های مبارزه با پولشویی
  • آشنایی با ضوابط و مقررات بازار سرمایه
  • توانایی در تحلیل داده‌های مالی و تراکنش‌های مشکوک
  • داشتن مهارت کافی در مستندسازی و گزارش نویسی

شرایط احراز شغل:

  • حداقل مدرک کارشناسی در رشته‌های حسابداری و مالی 
  • حداقل 5 سال سابقه کار در حوزه مبارزه با پولشویی یا امور نظارتی
  • داشتن مدرک مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم الزامی است
  • داشتن مدارک مرتبط از سازمان بورس و اوراق بهادار (مزیت محسوب می‌شود) 

معرفی شرکت

کیان یک نهاد مالی ثبت شده نزد سازمان بورس است که در گروه خود مجوزهای کارگزاری، مشاوره سرمایه‌گذاری، سبدگردانی، شش صندوق سرمایه‌گذاری و پردازش اطلاعات مالی را از سازمان بورس اوراق بهادار و مجوز پرداخت یاری و واسپاری را از بانک مرکزی اخذ کرده است. کیان در سال 1395 بنیان گذاشته شد و با همکاری تعدادی از مدیران شاخص بازار سرمایه ساخته شد. سرمایه پرداخت شده کیان در زمان تأسیس یک هزار میلیارد ریال بوده است که توسط فعالان صددرصد خصوصی تأمین شده و در سال 1400 از محل مطالبات سهامداران به دو هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

  • مهارت‌های مورد نیاز

    مبارزه با پولشویی نرم افزار حسابداری مستندسازی گزارش نویسی

  • جنسیت

    مهم نیست

  • وضعیت نظام وظیفه

    معافیت دائم پایان خدمت

  • حداقل مدرک تحصیلی

    کارشناسی

مشاغل مشابه
اطلاع‌رسانی از طریق ایمیل