استخدام کارشناس مبارزه با پولشویی
شرح موقعیت شغلی
- طبقه بندی ریسک های مشتریان مطابق با الزامات تطبیقی شاپرک
- تحلیل و بررسی تراکنش ابزار های پرداخت شرکت
- شناسایی معاملات و عملیات مشکوک مالی با استفاده از روش تطبیق اطلاعات
مهارتهای تخصصی:
- آشنایی با قوانین و آیین نامه ماده 14الحاقی مبارزه با پولشویی
- آشنایی با قوانین و قواعد گزارش نویسی
- آشنایی با نرم افزار آفیس
مهارتهای فردی:
- متعهد و مسئولیت پذیر
- قابل اعتماد
- توانایی مدیریت زمان
- توانایی مدیریت ریسک
- قدرت تحلیل و حل مسئله
مهارتهای مورد نیاز
- مبارزه با پولشویی
- امور مالی
- مالی و حسابداری
حداقل سابقه کار
- سه تا شش سال
جنسیت
- مهم نیست
وضعیت نظام وظیفه
- معافیت دائم پایان خدمت