استخدام سرپرست اداره مبارزه با پولشویی
شرح موقعیت شغلی
- بروزرسانی احراز هویت پذیرندگان
- طبقه بندی مشتریان حقیقی و حقوقی
- بررسی قراردادهای پرداخت یاری
- اجرای برنامه سالانه مبارزه با پولشویی
- پیگیری معاملات و عملیات مشکوک
- بررسی معاملات و عملیات صورت گرفته در سازمان
- حفظ و نگهداری اطلاعات مشتریان در حوزه مبارزه با پولشویی
- اطمینان از وجود برنامه های موثر جهت شناسایی مشتریان
مهارتهای تخصصی و فردی:
- فن بیان و مذاکره
- توانایی ایجاد ارتباط با نهادها و دستگاه های دولتی در جهت پیشبرد امور
- آشنایی با معاملات مشکوک و قوانین بازرسی و مبارزه با پولشویی
- توانایی مدیریت زمان
- مهارت تحلیل و حل مسئله
- آشنایی با نرم افزار های حسابرسی و حسابداری
*آشنایی با صنعت پرداخت(PSP) مزیت محسوب می شود*
مهارتهای مورد نیاز
- مبارزه با پولشویی
- اصول و فنون مذاکره
- نرم افزار حسابداری
حداقل سابقه کار
- سه تا شش سال
جنسیت
- مهم نیست
وضعیت نظام وظیفه
- معافیت دائم پایان خدمت