استخدام کارشناس مبارزه با پولشویی

شرح موقعیت شغلی

• مشارکت در تدوین، بازنگری و به‌روزرسانی دستورالعمل‌ها و سیاست‌های AML/CFT شرکت.
• طراحی و پیاده‌سازی فرآیندهای نظارتی برای پایش تراکنش‌های مشکوک و پرریسک.
• بررسی روزانه تراکنش‌ها و شناسایی فعالیت‌های مشکوک با تمرکز بر تراکنش‌های حجیم یا غیرعادی.
• ارزیابی و برچسب‌گذاری مشتریان بر اساس سطح ریسک جهت کاهش احتمال وقوع تقلب و جرایم مالی.
• تهیه و ارسال گزارش‌های فعالیت‌های مشکوک به مراجع قانونی ذی‌ربط (مانند مرکز FIU).
• پاسخ‌گویی به استعلامات و همکاری با نهادهای نظارتی، قضایی و انتظامی.
• پایش روندهای بین‌المللی و قوانین جدید حوزه AML/CFT و انطباق اقدامات شرکت با آن‌ها.
• انجام بازرسی داخلی از واحدهای شرکت برای اطمینان از رعایت رویه‌های AML.
• همکاری با تیم‌های مرتبط جهت ارتقاء سامانه‌های نظارتی و کاهش ریسک‌های قانونی.

• حداقل کارشناسی در رشته‌های: مدیریت (کلیه گرایش‌ها)، مهندسی صنایع، مدیریت ریسک، مهندسی فناوری اطلاعات یا سایر رشته‌های مرتبط.
• حداقل ۲ سال سابقه در حوزه مبارزه با پولشویی، کنترل داخلی، یا انطباق (Compliance) ترجیحاً در صنعت پرداخت یا بانکداری.
• تسلط بر مفاهیم و الزامات قانونی AML/CFT در ایران.
• آشنایی با روندها و چارچوب‌های بین‌المللی مبارزه با پولشویی.
• توانایی تحلیل داده‌های تراکنشی و کشف الگوهای مشکوک.
• مهارت در تهیه گزارش‌های رسمی و پاسخ‌گویی دقیق به استعلامات.
• دقت بالا، توانایی محرمانه نگه‌داشتن اطلاعات، و رویکرد مسئله‌محور.
• توانایی کار با ابزارهای تحلیلی و نرم‌افزارهای مرتبط با نظارت مالی (ترجیحاً سامانه‌های داخلی PSPها یا نرم‌افزارهای AML).

• فرصت توسعه فردی
• هدایای مناسبتی
• بیمه تکمیلی با پوشش بدون سقف
• کمک هزینه نهار و ایاب و ذهاب
• پزشک و روانشناس سازمانی
• اعطای تسهیلات بانکی و سازمانی
• کمک هزینه تفریحی و ورزشی
• استفاده از اعتبار سازمانی تارا و اسنپ پی

مهارت‌های مورد نیاز

• مبارزه با پولشویی
• جرایم مالی
• ارزیابی ریسک

حداقل سابقه کار

• سه تا شش سال

جنسیت

• مهم نیست

وضعیت نظام وظیفه

• معافیت دائم پایان خدمت

ارسال رزومه