استخدام مسئول مبارزه با پولشویی و کنترل داخلی
شرح موقعیت شغلی
فعالیت‌های شغلی:
- اجرای برنامه سالانه مبارزه با پولشویی
- بررسی و نظارت بر اجرای ماده 14 الحاقیه مبارزه با پولشویی
- بررسی معاملات و عملیات صورت گرفته در سازمان
- پیگیری معاملات و عملیات مشکوک
- انجام کلیه امور محوله از طریق مسئول مربوط و سازمان
مهارت و توانمندیهای مورد نیاز:
- توانمندی در ارائه گزارش و مکاتبات حرفه ای اداری
- آشنایی با آئین نامه اجرایی ماده 14 الحاقیه مبارزه با پولشویی
- مهارت تحلیل و حل مسئله
- روابط عمومی و تعامل سازمانی بالا
- آشنایی با صنعت پرداخت
شرایط تخصصی: تسلط بر قوانین و مقررات بازار سرمایه، تسلط بر فرآيندهاي نظارت و کنترل داخلي، تسلط بر قوانین و مقررات مبازره با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تسلط بر فرآیندهای کنترل داخلی و گزارش نویسی در خصوص نقاط ضعف و قابل بهبود کنترل های داخلی.
شرایط احراز:
داشتن مدرک نظارت و کنترل داخلی یا سطح متوسط مقررات مبارزه با پولشویی الزامی است.
حداقل 5 سال سابقه کار
مهارت‌های مورد نیاز
- Microsoft Office
- مبارزه با پولشویی
- پولشویی
حداقل سابقه کار
- سه تا شش سال
جنسیت
- مهم نیست
وضعیت نظام وظیفه
- مهم نیست