استخدام مسئول مبارزه با پولشویی
شرح موقعیت شغلی
فعالیت‌های شغلی:
اجرای برنامه سالانه مبارزه با پولشویی
بررسی و نظارت بر اجرای ماده 14 الحاقیه مبارزه با پولشویی
بررسی معاملات و عملیات صورت گرفته در سازمان
پیگیری معاملات و عملیات مشکوک
امور کنترل داخلی کارگزاری بورس
مهارت و توانمندیهای مورد نیاز:
توانمندی در ارائه گزارش و مکاتبات با سازمان بورس، شرکت بورس و فرابورس
آشنایی با آئین نامه اجرایی ماده 14 الحاقیه مبارزه با پولشویی
مهارت تحلیل و حل مسئله
روابط عمومی و تعامل سازمانی بالا
شرایط تخصصی:
تسلط بر قوانین و مقررات بازار سرمایه، تسلط بر فرآيندهاي نظارت و کنترل داخلي، تسلط بر قوانین و مقررات مبازره با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تسلط بر فرآیندهای کنترل داخلی و گزارش نویسی در خصوص نقاط ضعف و قابل بهبود کنترل های داخلی.
شرایط احراز:
داشتن مدرک نظارت و کنترل داخلی یا سطح متوسط مقررات مبارزه با پولشویی الزامی است.
حداقل ۳ سال سابقه کار در سمت کنترل داخلی یا بخش مبارزه با پولشویی
مهارت‌های مورد نیاز
- Microsoft Office
- مبارزه با پولشویی
- پولشویی
حداقل سابقه کار
- سه تا شش سال
حقوق
- حقوق از ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جنسیت
- مهم نیست
وضعیت نظام وظیفه
- مهم نیست