استخدام کارشناس مبارزه با پولشویی
شرح موقعیت شغلی
شرایط احراز:
- آشنایی با قوانین و آیین‌نامه ماده 14 الحاقی مبارزه با پولشویی.
- آشنایی با قوانین و قواعد گزارش‌نویسی
- آشنایی با مایکروسافت آفیس
- متعهد و مسئولیت‌پذیر
- قابل اعتماد
- توانایی مدیریت زمان
- توانایی مدیریت ریسک
- قدرت تحلیل و حل مسئله
گروه شغلی
حسابداری ، حسابرسی، مالی و بیمه ، بانکداری / سرمایه‌گذاری، کارشناسی کامپیوتر / فناوری اطلاعات یا مالی و حقوقی
رده سازمانی: کارمند / کارشناس
دانش، مهارتها و تواناییها:
- سابقه فعالیت در واحد های مبارزه با پولشویی یا بازرسی با کنترل داخلی یا حسابرسی و حسابداری الکترونیک
- داشتن حساسیت و دقت بالا در فعالیت ها و امور محوله
- مهارت در ایجاد روابط عمومی و اجتماعی مناسب جهت تعامل با واحد های دیگر و کار گروهی (Team Work)
- رعایت اصول محرمانگی، اطلاعات و امانتداری
- مهارت در استفاده از نرم افزار های کاربردی Office
- تجربه و سابقه فعالیت نظارتی نظیر مبارزه با پولشویی، بازرسی، حسابرسی
- آشنایی با تحلیل و بررسی لاگ و رخدادها
- مسلط به فرآیندهای پاسخ دهی به حادثه
- آشنایی با ایزو 8583
- توانایی گزارش نویسی و مستند سازی
- تسلط بر سیستم عامل ویندوز و آشنایی با لینوکس
شرح شغل:
- نظارت بر سناریوهای فایر شده مبنی بر هشدارهای پولشویی و اجرای ماده 14 الحاقیه مبارزه با پولشویی
- پیگیری و بررسی معاملات و عملیات صورت گرفته در سازمان بر اساس گزارشات از پیش تعریف شده
- پیگیری و پاسخ به موارد شناسایی شده مشکوک
- طبقه‌بندی ریسک‌های مشتریان مطابق با الزامات تطبیقی شاپرک
- تحلیل و بررسی تراکنش ابزارهای پرداخت شرکت
- شناسایی معاملات و عملیات مشکوک مالی با استفاده از روش تطبیق اطلاعات
- نظارت بر فعالیت پذیرندگان و عملکرد شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت مربوطه به منظور شناسایی معاملات مشکوک
- بررسی، تحقیق، اولویت بندی و اعلام نظر در مورد گزارشهای ارسالی کارکنان شرکت
- تهیه نرم افزارهای لازم به منظور تسهیل در دسترسی سریع به اطلاعات موردنیاز در اجرای قانون و مقررات و نیز شناسایی سامانه های (سیستمی) معاملات مشکوک
- بازرسی و نظارت از واحدهای تحت امر به منظور اطمینان از اجرای کامل قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
- تهیه آمارها و گزارشهای مربوط به اقدامات شرکت در خصوص اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و نتایج آن
- نگهداری سوابق و گزارشهای مکاتبات مربوط به دستگاه متبوع در خصوص موارد مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم
- بررسی و انطباق مقررات و رویه های داخلی شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت با مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و ارائه بازخوردهای مناسب و اتخاذ اقدامات لازم جهت رفع ایرادهای موجود
- انجام سایر وظایف محوله از سوی مرکز در چهارچوب مقررات این قانون
مهارت‌های مورد نیاز
- مبارزه با پولشویی
- Microsoft Office
- نظارت
- ارزیابی ریسک
حداقل سابقه کار
- کمتر از سه سال
جنسیت
- مهم نیست
وضعیت نظام وظیفه
- مهم نیست