استخدام کارشناس مبارزه با پولشوئی
شرح موقعیت شغلی
مامور مبارزه با پولشوئی در بلوبانک مسئولیت جمع آوری قوانین و اصول مبارزه با پولشوئی از منابع مرتبط و برنامه ریزی برای اجرای آنها . پیگیری اجرای اصول AML در واحدهای مختلف شرکت . تهیه و اجرای برنامه آموزشی AML
توانایی تخصصی :
توانایی تخصصی :
آشنائی با محصولات بانکی ،
آشنائی با قوانین ، آیین نامه ها و دستور العمل های مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم
آشنائی با چارچوب استانداردهای کنترل داخلی ، قوانین و دستورالعملهای شناسائی مشتری
آشنایی با قوانین تجارت الکترونیک
مهارت‌های نرم‌افزاری مثل نرم‌افزارهای بانکی، مجموعه‌ی مایکروسافت آفیس، نرم‌افزارهای حسابداری و نرم‌افزارهای آماری
مهارت‌های دیتا اینتری
مهارت‌های مورد نیاز
- مالی و حسابداری
- امور مالی
- امور بانکی
حداقل سابقه کار
- کمتر از سه سال
جنسیت
- مهم نیست
وضعیت نظام وظیفه
- مهم نیست