استخدام کارشناس مبارزه با پولشویی
شرح موقعیت شغلی
- مانیتورینگ سامانه های شرکت
- جمع آوری اطلاعات و تحلیل و بررسی گزارشات به منظور شناسایی معاملات و عملیات مشکوک
- انجام ممیزی داخلی مبارزه با پولشویی
- پاسخ به استعلامات نهادهای بالادستی بصورت روزانه
- پیگیری پروژه ها و فعالیت های جدید حوزه مبارزه با پولشویی
- ارسال گزارش به نهادهای نظارتی
دانش و مهارت تخصصی و رفتاری مورد نظر:
- تسلط نسبی به Office
- آشنایی با قوانین و آیین نامه ماده 14 الحاقی مبارزه با پولشویی
- دارای تجربه و سابقه فعالیت نظارتی نظیر مبارزه با پولشویی، بازرسی، حسابرسی
- توانایی برقراری ارتباط موثر
- دارای روحیه کار تیمی
- دارای دقت نظر و جزئی نگری
- دارای روحیه حفظ محرمانگی اطلاعات
مزایای همکاری:
- وام
- بیمه تکمیلی
- پاداش
- بسته ها و هدایای مناسبتی
- دوره های آموزشی
- میان وعده
مهارت‌های مورد نیاز
- مبارزه با پولشویی
- حسابرسی
- بازرسی
حداقل سابقه کار
- کمتر از سه سال
جنسیت
- مهم نیست
وضعیت نظام وظیفه
- معافیت تحصیلی معافیت دائم پایان خدمت